Por la millonaria estafa, la Fiscalía busca nuevas pruebas
Desde la Fiscalía trabajan en la búsqueda de nuevas pruebas en el marco de la causa donde se investiga la millonaria estafa, por la cual está detenido el abogado y oficial de la Policía, Walter Javier Nieva. AIRE LIBRE FM entrevistó al fiscal mayor, Martín Bramatti, quien brindó detalles de esa investigación y sus consecuencias.
El funcionario judicial manifestó que “estamos a la expectativa de la realización de una pericia contable y esa pericia contable no solamente nos sirve igualmente una pericia contable que establezca los montos de ingreso, de egreso sí, perfecto, pero también nos interesa que esa pericia contable se haga referencia al flujo de los fondos al flujo de esos depósitos que fueron efectuados en la cuenta de Nieva y hacia qué cuentas y en qué ámbitos y bajo qué parámetros se fueron dando hoy justamente también conversaba con uno de mis compañeros y justo coincidíamos en que al haberse prolongado en el tiempo durante dos años esta operatoria, incluso, o más de dos años incluso quizás le dio hasta la oportunidad de ir haciendo transferencias a determinadas cuentas de montos no muy altos y ir licuando el dinero sin necesidad de hacer unas transferencias exorbitantes que llamaran la atención o que exigieran por ahí, la observación de algún organismo de tipo impositivo o de algún tipo de organismo de lavado de activos usted recuerda que cuando hace una transferencia de un vehículo o lo que sea, le hacen llenar un formulario y si alguien le paga, de dónde saca el dinero, porque son montos importantes entonces lo que queremos ver con esa pericia también es esto si quizás no utilizó esta maniobra de ir transfiriendo montos no tan altos para ir pasando desapercibido frente a los organismos de control pero eso no lo va a decir más que nada la pericia contable porque es muy llamativo que haya movido durante dos años 100 millones de pesos y que ninguna de las entidades financieras con las que operó haya advertido de esta circunstancia es muy llamativo también, entonces queremos ver también y tener una explicación para eso”.
Se le consultó a Bramatti si la única prueba con la cual podrían imputar a Itatí Godoy -la mujer de Nieva- es la pericia contable o puede existir otra prueba: “Con respecto a la señora o ex sra. de Nieva, nosotros seguimos imputándola a ella como coautora. En realidad ahora tenemos que ver si por ahí no es una participación primaria porque lo que estamos notando es que en realidad toda la actividad proactiva respecto de los casos la generó en general él, el dinero siempre fue a cuentas de él, él fue el que manejó el dinero estamos viendo si hubo algún tipo de colaboración que nosotros sostenemos que en principio sí porque ella convocó o por lo menos tenemos testigos que dicen o dan cuenta que ella los convocaba a participar de estos negocios porque si, lo que nos queda la duda ahora y que el juez nos pidió que trabajemos sobre eso con la falta de mérito, es ver si ella estaba en conocimiento de toda esta operatoria o si en realidad ella colaboró como cualquiera de nosotros puede participar con nuestros cónyuges está haciendo este negocio, está muy bueno, si les interesa yo los acerco con él pueden darse los dos supuestos, lo cierto es que en realidad cuando Nieva se profugó y el dinero desapareció ella estaba acá y su familia también estuvo acá, con lo cual también es llamativo porque si hay una decisión acordada de estafar a 93 o más personas, porque en realidad hay 93, 94 denuncias pero tengo entendido que hay mucha gente que incluso todavía no denunció o hay gente que ha optado por el juicio ejecutivo que dicho sea de paso, me dijeron que dos o tres personas que optaron por el juicio ejecutivo a partir de algunos fondos que todavía logramos que se mantuvieran bloqueados en la cuenta y a partir de algunos ingresos que se les generó en el último tiempo pudieron cobrar sus acreencias”.
“Así que incluso ya hay dos o tres personas que a través del juicio ejecutivo pudieron recuperar el dinero, que eso bueno, es ínfimo con el perjuicio ocasionado pero es gratificante para nosotros por lo menos haber solucionado la cuestión para dos u tres personas así que bueno, de a poco en la faz civil seguramente se irá solucionando también es otra cuestión de algunos damnificados me planteaban está discutido el tema, no te voy a negar hay quienes sostienen que aunque no recuperen la plata quieren que vaya preso en muchos años y hay otros que sostienen que en realidad si les devuelven el dinero aunque sea el capital puesto ellos se dan por contentos y se sienten reparados, no les interesa que vaya preso pero bueno, son cosas que iremos viendo en los próximos días”.
Por último, el fiscal mayor sostuvo que “la pericia nos va a arrojar mucha luz sobre los hechos y también la evolución de que hagan los damnificados frente a alguna eventual propuesta que pueda o no hacer quizás no, el imputado, lo que sí yo les decía y lo considero y así lo escribimos en su momento cuando nos opusimos a la excarcelación ante el juez Hade que para nosotros no es un, por la cantidad de hechos y por la maniobra no es un supuesto en el que nosotros vayamos a pedir una pena en suspenso nosotros estamos considerando que este es un caso muy grave, con muchos perjudicados, con montos siderales y entendemos que recaer condena va a ser una pena dura, alta entonces que no va a ser en suspenso ni con regla de conducta”, concluyó.
() Aire Libre FM 96.3:
